Plauder-Thread rund ums Trading

Schweizer Banken wollen US-Kunden loswerden.

Ein Kunde der Migros-Bank traute seinen Augen nicht, als er jüngst Post aus Zürich erhielt. In dem Brief, datiert vom 6. Juli, informierte die Bank den Schweizer, der in den USA lebt und arbeitet, über eine «Anpassung des Dienstleistungsangebots».

Sie bearbeite in Zukunft keine E-Mails des Kunden mehr, teilte ihm die Migros-Bank mit. Telefonate nehme sie nur noch entgegen, wenn der Schweizer sich ausserhalb der USA aufhält. Fax und Briefe nehme sie nur noch an, wenn der Versand nicht in den USA erfolgt sei. Der Kunde erhalte keine Korrespondenz mehr, diese werde in der Bank gelagert. Punkto Kundenbetreuung gebe es «keine Kommunikation in die USA» mehr, schreibt die Migros-Bank. Die Massnahmen sollen sicherstellen, dass die Bank die «gesetzlichen Auflagen» einhält.

Betroffen sind «alle Kunden mit US-Domizil», sagt Migros-Bank-Sprecherin Sophie Murbach. Das sind rund 1500, darunter viele Schweizer. Wer die Änderungen nicht akzeptiert, muss die Bankbeziehung auflösen. Wertschriften müssen zu einer anderen Bank transferiert werden. Kontokunden können ihr Guthaben auf ein andere Bank überweisen. Reagiert ein Kunde bis Ende August nicht, wird sein Wertschriftendepot gesperrt. Korrespondenz werde dann gelagert, gegen eine Gebühr von 200 Franken.
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Frankreich - Arbeiter drohen mit Werkssprengung

Im März wurden in Frankreich Führungskräfte von 3M und Sony gekidnappt, jetzt gehen Arbeiter des Autoteileherstellers New Fabris noch einen Schritt weiter: Wird ihre Abfindungsforderung abgelehnt, fliegt das Werk in die Luft. Die Gasflaschen stehen schon bereit.
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Programmierer kopiert Goldman-Code

Cybercrime an der Wall Street: Ein ehemaliger Mitarbeiter der Bank soll sensible Daten gestohlen haben, die Millionen Wert sind. Dritte könnten nun Zugang zu dem Code bekommen, Goldman bei Geschäften zuvorkommen - und den Markt manipulieren.
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"Die Bank sieht die Möglichkeit, dass jemand, der dieses Programm nutzen kann, es einsetzen könnte, um die Märkte auf unfaire Weise zu manipulieren", sagte Assistents-Staatsanwalt Joseph Facciponti laut einem am Montag veröffentlichten Mitschnitt der Verhandlung.

Laut der Anklage lassen sich mit dem Eigenhandelscode "anspruchsvolle Handelsaktionen mit Hochgeschwindigkeit und hohen Volumen auf verschiedenen Aktien- und Rohstoffmärkten" durchführen. Mit diesen Transaktionen würden jedes Jahr "viele Millionen Dollar" verdient.

Experten warnen, Goldman könne durch einen solchen Diebstahl Geld verlieren. Sollte jemand Zugang zu dem Code bekommen, könne er ihn benutzen "um die selben Strategien anzuwenden und könnte damit bei bestimmten Aktien schneller sein und Geld wegnehmen, das normalerweise Goldman gehören würde", sagte Larry Tabb,

LONDON (Dow Jones)--Preparations for Wednesday's G8 summit in the Italian mountain town of L'Aquila have been so chaotic there is growing pressure from other member states to have Italy expelled from the group, the Guardian reports Tuesday, citing senior western officials.
In the last few weeks before the summit, and in the absence of any substantive initiatives on the agenda, the U.S. has taken control.
"The Italians have been just awful," said one senior G8 member state official. "There have been no processes and no planning."
"The G8 is a club, and clubs have membership dues. Italy has not been paying them," said a European official involved in the summit preparations.
The behind-the-scenes grumbling has gone as far as suggestions that Italy could be pushed out of the G8 or any successor group. One possibility being floated in European capitals is that Spain, which has higher per capita national income and gives a greater percentage of GDP in aid, would take Italy's place.
The Italian foreign ministry didn't reply Monday to a request to comment on the criticisms, the paper says.
Full story: guardian.co.uk/world/2009/jul/…considers-expelling-italy

Notstand in Kalifornien - Arnies Schulden ziehen Spekulanten an
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Auf der US-Internetseite "Craigslist" kann nach Anzeigen für Wohnungen, Haustieren und Liebespartnern gesucht werden. Seit kurzem häufen sich die Angebote zu Wertpapieren. Konkret geht es um kalifornische Schuldscheine (im Englischen IOUs für "I owe you").
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Neben Privatpersonen ist auch die Wall Street aktiv. Häuser wie Second-Market, ein Spezialist für den Handel mit illiquiden Vermögenswerten, wittern ein Geschäft. "Wir haben ein ganzes Team dafür abgestellt", sagte Second-Market-Chef Barry Silbert der Financial Times. Hedge-Fonds, Anleger in Kommunalanleihen und andere institutionelle Investoren seien an den Schuldscheinen interessiert.
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Seit vergangener Woche zahlt Kalifornien erstmals seit 1992 einen Teil seiner Verbindlichkeiten mit Schuldscheinen.
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Kalifornien hat von allen Bundesstaaten die schlechteste Bonitätsnote.
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Bis Ende des Monats könnte der einst reichste Bundesstaat IOUs im Wert von 3,2 Mrd. $ ausstellen.

Wie sehr beeinflussen Spekulanten den Markt?
Spekulation klebt man immer auf eine Sache von der man sagt: ‚Ich will sie nicht haben‘. Das heißt aber nur, dass man Angst davor hat. Jeder, der ein Börsengeschäft macht, ist ein Spekulant. Und wir brauchen Spekulation. Wir brauchen Händler, die bereit sind, Risiken zu übernehmen.

In den USA ist der Kampf um Kuba-Zigarren entbrannt - Die Öffnung der USA für kubanische Zigarren verspricht grosse Profite

Das 1962 verfügte Handelsembargo der USA gegen Kuba wird nach dem Willen der Regierung Obama schrittweise gelockert. Der Import von Zigarren dürfte in den kommenden 12 bis 18 Monaten wieder erlaubt werden.
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Kuba stellt derzeit zwischen 130 und 150 Millionen Zigarren im Jahr her, wovon der grösste Teil nach Europa geht. Wenn der Handel freigegeben wird, so werden allerdings die Amerikaner nach Ansicht von Branchenkennern massenhaft auf kubanische Ware umstellen und die Preise und die Produktion nach oben treiben. Manuel Garcia, Handelsdirektor der staatlichen Habanos SA in Havana, sieht in den USA ein «immenses Potenzial». Seine Regierung habe bereits Lager von erstklassigem Tabak angelegt und ausserdem grosse Anbauflächen ausgeschieden, um die erwartete Nachfrage zu bedienen. Selbst wenn nur ein kleiner Teil der Amerikaner umstellen, so könne Kuba zwischen 15 und 20 Millionen Zigarren mehr produzieren.
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Milliardenbetrüger Madoff zu 150 Jahren Haft verurteilt


Im größten Betrugsfall der Wall-Street-Geschichte ist der Finanzjongleur Bernard Madoff zu 150 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Dies teilte das zuständige Bundesgericht in Manhattan am Montag mit. Der geständige 71-Jährige soll Anleger - auch in Österreich - um Milliardenbeträge geprellt haben. Nachgewiesen wurden bis dato 13 Mrd. Dollar (9,25 Mrd. Euro), möglicherweise beläuft sich der Schaden aber auf bis zu 65 Mrd. Dollar.

Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Haft gefordert, die Verteidigung auf zwölf Jahre plädiert. Madoff hatte sich im März schuldig bekannt, Anleger über Jahre hinweg mit einem gigantischen Schneeballsystem betrogen zu haben.





Vor dem Gericht warteten zahlreiche Opfer, Schaulustige und ein enormes Medienaufgebot. Madoff kam laut US-Medienberichten begleitet von Beamten in einem dunklen Anzug mit Krawatte und weißem Hemd ins Gericht. Er war zuvor nur wenige Schritte entfernt in einem Gefängnis in Untersuchungshaft untergebracht gewesen. Die Verteidigung plädiert für Milde und nur zwölf Jahre Haft. Madoff habe mit den Behörden kooperiert und auch nicht versucht, aus den USA zu fliehen, sagte sein Anwalt.


Auch Madoff wollte sich äußern - reuig, wie sein Anwalt Ira Lee Sorkin ankündigte. Er werde über die Scham sprechen, die er empfinde und den Schmerz, den er verursacht habe. Im Gerichtssaal finden 250 Personen Platz. In zwei weiteren Räumen können Betrugsopfer und Zuschauer die Sitzung über Fernsehschirme verfolgen.

Die genaue Summe, die Madoff sich seit den 80er Jahren erschlichen hat, ist bisher nicht ermittelt. Rund 13 Mrd. Dollar konnten die Ermittler mehr als 1.300 Kundenkonten zuordnen. Laut den Gerichtsunterlagen liegt allein diese Summe schon 32-Mal über der Richtlinie für lebenslange Haft. Angebracht wäre deswegen eine Verurteilung zu 150 Jahren.

Eine Entscheidung fiel derweil bereits: Das Gericht stimmte einer Übereinkunft zwischen dem Ehepaar Madoff und der Staatsanwaltschaft zu, wonach die Madoffschen Vermögenswerte im Umfang von rund 80 Millionen Dollar zur Entschädigung der Opfer verkauft werden sollen. Madoffs Frau Ruth darf allerdings demnach 2,5 Millionen Dollar in bar behalten.

goso schrieb:

Investmentbanking: Es locken die fettesten Boni aller Zeiten

Durch den Einstieg bei Porsche oder Volkswagen könnte Daimler wichtige Hilfe erhalten - beim Antrieb für seine Kleinwagen, bei Umwelttechnik und durch Einkaufsvorteile. Das ist in Branchenkreisen zu hören.

Investmentbanking: Es locken die fettesten Boni aller Zeiten

Der Kampf gegen die Finanzkrise macht es möglich, dass Investmentbanken so viel verdienen wie noch nie. Auch der Geldregen für die Angestellten dürfte in die Geschichte eingehen.

An der Wall Street und in der Londoner City atmen die Bankangestellten auf. Denn die Rückzahlung großer staatlicher Hilfspakete macht es möglich, dass in diesem Jahr doch noch Bonuszahlungen ausgeschüttet werden. Wie es aussieht, wird es der wärmste Geldregen aller Zeiten. So erwartet die Bediensteten von Goldman Sachs das größte Bonusprogramm in der 140 jährigen Firmengeschichte, berichtet die englische Wochenzeitung "Observer".

Goldman Sachs war eine von jenen Banken, die Mittwoch vergangener Woche ihre milliardenschweren Support-Zahlungen an die US-Regierung zurückgaben. Die Rückzahlung von Goldman Sachs belief sich auf zehn Milliarden Dollar. Bereits wenige Tage später wurden die Mitarbeiter von Goldman Sachs informiert, dass sich die Geschäftsausssichten der Bank außerordentlich verbessert hätten, die Bonuszahlungen steigen würden. Es könnte sogar passieren, dass sich das Jahresergebnis 2009 als das profitabelste aller Zeiten erweise. Die Detailergebnisse zum zweiten Quartal gibt es zwar erst im kommenden Monat, doch es zeichne sich bereits ein Wachstumssprung ab.

Staatsschulden sind einträgliches Geschäft

Warum geht es den Banken gerade in der Wirtschaftskrise so gut? Der "Observer" zitiert David Williams von Fox Pitt Kelton, der die Branche analysiert: "Es zeichnet sich ab, dass dies das beste Jahr in der Geschichte für jene Investmentbanken wird, die die Kreditkrise einigermaßen unbeschadet überlebt haben." Gerade der staatliche und unternehmerische Kampf gegen die Folgen der Finanzkrise beschert den Investmentbanken dabei die Rekordgewinne. Denn irgendwer muss den Firmen und Staaten ja dabei helfen, das Geld über den Anleihemarkt aufzustellen. Williams: "Diese Banken sind Zwischenhändler im Anleihenmarkt, auf dem Regierungen und Firmen derzeit Milliarden an neuem Geld aufstellen. Und es gibt einen Mangel an Wettbewerb, der bedeutet, dass sie nun enorme Summen für ihre Dienstleistungen verlangen können." Demzufolge wächst der Umsatz also nicht nur in Folge eines erhöhten Finanzierungsbedarfs, sondern auch als direkte Folge der Marktbereinigung im Banken-Sektor.

Der nächste Crash vorprogrammiert

Die Tatsache, dass die Investmentbanken nun zu den größten Profiteuren der von ihnen verursachten Finanzkrise werden, wird noch für viel Gesprächsstoff sorgen. So reagierten bereits Politiker in Großbritannien auf die erwarteten Boni-Zahlungen mit Verärgerung. Der Budgetsprecher der britischen Liberalen, Vince Cable: "Die Investmentbanken haben mehr als alle anderen das System einer exzessiven Risiko- und Bonuskultur erschaffen, die das Finanzsystem zu Fall gebracht hat. Nun kassieren sie und die gleiche Bonuskultur kehrt zurück. Das wird dazu führen, dass wir in den nächsten Crash getrieben werden."

Die Banken selbst rechtfertigen die Boni mit dem Hinweis auf den gestiegenen Wettbewerb um Humankapital. Denn gerade die großen Banken, die bis vergangene Woche aufgrund von Auflagen aus den staatlichen Hilfsprogrammen keine Sonderzahlungen und Dividenden ausschütten durften, verloren Top-Mitarbeiter an kleine Investment-Boutiquen.

Firebold schrieb:

Sprich, eigentlich kann man keiner Bankenbilanz wirklich trauen.